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　　(600056)“中国医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中国医药保健品股份有限公司于2008年3月25日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本239198400股为基数，每10股派4.00元(含税)。

　　三、通过公司对外担保情况的专项说明。

　　四、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　五、通过关于资产负债表相关项目及其金额调整的说明。

　　六、通过关于计提存货跌价准备的议案。

　　董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。