(600105)“永鼎光缆”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏永鼎股份有限公司于2008年4月18日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司关于2007年度应收款项计提减值准备的方法进行变更的议案。

　　三、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额调整的议案。

　　四、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　五、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600695、900919)“ST大江(600695行情,股吧)、ST大江B”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海大江(集团)股份有限公司于2008年4月18日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

　　三、通过2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于申请撤销股票交易特别处理的议案。

　　五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　六、通过关于选举姚伟卿为公司监事候选人的议案。

　　董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　2007年度利润分配预案：每10股派1.65元(含税)。