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浙版传媒选举鲍洪俊为公司董事长

2021-09-17 21:51:53 挖贝网 

挖贝网9月17日,浙版传媒(601921)于2021年9月17日召开2021年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事9人,分别为非独立董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁、蒋传洋、张建江,独立董事周蔚华、王宝庆、杨小虎,其中王宝庆为会计专业人士。

2021年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事2人,分别为陈峰先生和步淳;陈峰先生和步淳与公司在2021年8月30日召开的职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事丁嵘嵘共同组成公司第二届监事会。至此,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,公司第二届董事会、监事会任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2021年9月17日,公司召开第二届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员,聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下:

选举第二届董事会董事长:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举鲍洪俊为公司第二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司第二届董事会专门委员会组成人员:根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定,公司第二届董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会,各专门委员会组成人员如下:

战略委员会:鲍洪俊、朱勇良、杨小虎,其中,鲍洪俊任主任委员。

风险控制与审计委员会:王宝庆、杨小虎、蒋传洋,其中,王宝庆任主任委员。

提名委员会:周蔚华、王宝庆、虞汉胤,其中,周蔚华任主任委员。

薪酬与考核委员会:杨小虎、王宝庆、虞汉胤,其中,杨小虎任主任委员。

编辑委员会:何成梁、张建江、周蔚华,其中,何成梁任主任委员。

上述董事会风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且风险控制与审计委员会中主任委员(召集人)王宝庆为会计专业人士。

选举公司第二届监事会主席:公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会选举陈峰为第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

聘任公司总经理:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任虞汉胤为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任公司副总经理、财务总监:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任蒋传洋、张建江、叶国斌、李伟毅为公司副总经理,聘任叶继春为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司本次董事会、监事会换届完成后,吴雪勇不再担任公司董事,童文俊不再担任公司职工代表监事。

来源链接:http://i0.hexun.com/2021-09-18/204383416.pdf

(责任编辑:李显杰 )
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