盛达资源(000603.SZ)：继续推进重组事项并对重组方案进行部分调整

格隆汇11月23日丨盛达资源(000603.SZ)公布，2021年3月1日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。由于本次交易标的公司贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司的审计、评估工作尚未完成，因此公司无法在首次审议本次重组事项董事会决议公告日后的6个月内发出召开审议本次重组相关事项的股东大会通知。经公司董事会审慎判断，以及公司与交易对方充分沟通并友好协商，公司决定继续推进本次发行股份购买资产及募集配套资金事项，同时对本次重组方案进行部分调整。

2021年11月23日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》《关于调整公司募集配套资金方案的议案》等议案，决定继续推进本次重组事项并对重组方案进行部分调整：(1)将发行股份购买资产的定价基准日调整为本次董事会(即第十届董事会第四次会议)决议公告日，但发行价格保持不变，仍为13.10元/股；(2)将募集配套资金方案由向控股股东甘肃盛达集团有限公司、控股股东子公司四川金都矿业技术开发有限公司、实际控制人赵满堂或其控制的其他关联方锁价发行调整为向不超过35名特定投资者询价发行；募集资金总额由不超过15亿元调整为不超过10亿元；定价基准日调整为发行期首日，发行价格将根据届时的询价情况确定；募集配套资金认购方认购股份的锁定期由上市之日起18个月调整为上市之日起6个月。

待标的公司的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组报告书等相关议案，此次交易尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。