深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

2021-12-01 02:18:17 证券时报 

(上接B129版)

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2021―105

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司董事会于2021年11月30日召开第八届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月22日(星期三)下午2:30。

(2)网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15,结束时间为2021年12月22日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年12月15日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1. 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案

1.1 选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事

1.2 选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事

1.3 选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事

1.4 选举姜军成先生为公司第九届董事会董事

1.5 选举张向宏先生为公司第九届董事会董事

1.6 选举郑曦先生为公司第九届董事会董事

2. 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案

2.1 选举周浪波先生为公司第九届董事会独立董事

2.2 选举赵磊先生为公司第九届董事会独立董事

2.3 选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案

3.1 选举崔辉先生为公司第九届监事会监事

3.2 选举陈扬先生为公司第九届监事会监事

3.3 选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事

4. 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案

以上提案经公司第八届董事会第四十九次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月1日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号2021-099、2021-107)。

特别提示:

1、议案1(应选6人)、2(应选3人)、3(应选3人)将分别采取累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案4为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:出席会议的股东请于2021年12月20日上午9:00一12:00,下午2:00一5:00到公司办理登记手续。

3、登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

(2)邮政编码:518057

(3)联系电话:0755-86316073

(4)传真:0755-86316006

(5)邮箱:sed@sedind.com

(6)联系人:李红梅 朱晨星

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年12月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360032”

2、投票简称为“桑达投票”

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案1至议案3为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如表一议案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会议案4为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月22日的交易时间,即2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15,结束时间为2021年12月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对深圳市桑达实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

说明:累积投票提案请填写票数,非累计投票提案请在“同意”“反对”“弃权”相应的空格内画 “√”(每项提案的意见只能选一项)。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东账户: 有效期限:

委托人/法人代表签名(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2021-106

深圳市桑达实业股份有限公司关于

职工代表大会选举第九届监事会

职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会由五名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,由公司职工代表大会选举产生。

近日,监事会收到公司《关于选举钞金屏、秦卫明同志为公司监事会职工监事的函》,此次职工代表大会经民主表决的方式选举钞金屏女士、秦卫明先生为公司职工监事。钞金屏女士、秦卫明先生将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与公司第九届监事会任期一致。(钞金屏女士、秦卫明先生简历附后)

特此公告。

深圳市桑达实业股份股份有限公司

监事会

2021年12月1日

附:简历

钞金屏,女,1969年10月出生,硕士学位,高级工程师。历任中国电子系统技术有限公司党委委员,工会主席,党群部主任。现任深圳市桑达实业股份有限公司纪检部主任。

钞金屏女士不存在不得担任职工代表监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。钞金屏女士持有横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)2.35%股权,横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)持有本公司3.12%股权(截至2021年11月19日)。钞金屏女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫明,男,1963年10月14日出生;研究生学历,注册物业师。历任中国电子系统工程总公司行政处处长和物业部经理。现任中国电子系统技术有限公司物业部总经理。

秦卫明先生不存在不得担任职工代表监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。秦卫明先生持有横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)2.35%股权,横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)持有本公司3.12%股权(截至2021年11月19日)。秦卫明先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2021-107

深圳市桑达实业股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出,会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1. 关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

公司第八届监事会提名崔辉先生、陈扬先生、邹志荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。(候选人简历见附件)

本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2021年12月1日

附:

监事候选人简历

崔辉 男,1962年4月出生,经济学博士。曾任中国软件(600536,股吧)与技术服务股份有限公司党委书记、董事,中软信息服务有限公司董事长,中软科技创业投资有限公司董事长,中国计算机软件与技术服务总公司副总裁,中国软件国际有限公司董事长等职。现任中国中电国际信息服务有限公司监事会主席。

崔辉先生不存在不得提名为监事情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,近三年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈扬 男,1983年7月出生,美国密西西比学院工商管理硕士,注册管理会计师,审计师。历任美国洛杉矶市史维克会计师事务所审计员,安永华明会计师事务所上海分所高级审计员,中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处及管理审计处业务主管。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处副处长,深圳长城开发科技股份有限公司监事。

陈扬先生不存在不得提名为监事情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,近三年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹志荣 男,1976年8月出生,研究生学历,会计师,经济师。历任深圳粤华企业公司财务部会计、主管会计,深圳市大为有机硅研发有限公司财务部长,深圳赤湾胜宝旺工程有限公司计财部助理经理,深圳市前海兴城投资有限公司执行董事,深圳市碧水源(300070,股吧)生态投资建设有限公司董事、副总经理,深圳书城龙岗城实业有限公司董事,城投资产运营有限公司副总经理、深圳书城龙岗城实业有限公司副董事长,深圳龙岗区华侨城城投低碳发展有限公司董事,中科龙岗(深圳)投资管理有限公司董事,深圳华侨城城投低碳园区发展有限公司董事,环德未来城置业(深圳)有限公司董事。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司监事、企业管理部经理,深圳市汇龙城物业管理有限公司董事长,深圳市美加达公路工程有限公司董事长,本公司监事会副主席。

邹志荣先生不存在不得提名为监事情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,近三年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(责任编辑:张泓杨 )
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