华策影视选举赵依芳为董事长2021年公司净利4亿

挖贝网6月16日，华策影视(300133)（300133）于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。公司于2022年4月27日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成了公司第五届监事会。

2022年6月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

第五届董事会成员：

董事长：赵依芳

联席董事长：傅梅城

董事：傅斌星、夏欣才、吴凡、季薇

独立董事：芮斌、杜烈康、倪宣明

公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

第五届董事会各专门委员会委员：根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

战略决策委员会：主任委员（召集人）赵依芳；成员吴凡、芮斌、季薇

提名委员会：主任委员（召集人）倪宣明；成员傅斌星、芮斌

审计委员会：主任委员（召集人）杜烈康；成员傅梅城、倪宣明

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）芮斌；成员傅斌星、杜烈康

第五届监事会成员组成情况：公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：

监事会主席：曹郁

监事：叶晓艳

职工代表监事：连雅雯

公司第五届监事会成员符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下：

总裁：傅斌星

财务总监：陈敬

董事会秘书：张思拓

证券事务代表：毛婷婷

部分董事任期届满离任情况：本次换届后，程惠芳不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程惠芳未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为400,394,377.75元，比上年同期增长00%。

挖贝网资料显示，华策影视的主要业务包括：文化影视内容提供、运营和产业战略布局。