彩讯股份选举杨良志为公司董事长2021年度公司净利1.49亿

挖贝网6月27日，彩讯股份(300634)（300634）董事会于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；并于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况：

董事长：杨良志

非独立董事：杨良志、曾之俊、白琳、张斌

独立董事：谢国忠、刘诚明、朱宏伟

任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会各专门委员会组成情况：

二、公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：杨良志（主任委员）、曾之俊、白琳

审计委员会：谢国忠（主任委员）、杨良志、朱宏伟

提名委员会：刘诚明（主任委员）、曾之俊、谢国忠

薪酬与考核委员会：朱宏伟（主任委员）、张斌、刘诚明

上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：温兆胜

非职工代表监事：温兆胜、马丽雅

职工代表监事：周爽

任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

总经理：白琳

副总经理：汪志新、杨安培、赵兴玉

财务总监、董事会秘书：王欣

证券事务代表：胡小云

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

五、公司董事、高级管理人员换届离任情况：

1、公司董事会换届离任情况：

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事俞伟峰、秦致、王志成任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。俞伟峰、秦致、王志成在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司高级管理人员换届离任情况本次高级管理人员换届完成后，陈学军将不再担任公司副总经理、财务总监职务，继续在公司担任其他职务；王小侬将不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈学军通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有公司股份7,303,576股，通过永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有公司股份5,607,847股，其配偶或其他关联人未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项；王小侬通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有公司股份2,321,542股，其配偶或其他关联人未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为149,127,746.06元，比上年同期增长9.17%。

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