浙矿股份完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表

挖贝网7月1日，浙矿股份（300837）于2022年7月1日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

现将相关情况公告如下：

第四届董事会组成情况

董事长：陈利华

非独立董事：陈利华、陈利群、林为民、陈静依

独立董事：季立刚、徐晓东、徐兵

公司第四届董事会由以上7名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

第四届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：徐晓东（召集人）、徐兵、林为民

战略委员会：陈利华（召集人）、林为民、徐兵

提名委员会：季立刚（召集人）、陈利华、徐晓东

薪酬与考核委员会：徐兵（召集人）、季立刚、陈利华

公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

第四届监事会组成情况

监事会主席：许卫华

非职工代表监事：许卫华、陈立波

职工代表监事：葛斌

公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

高级管理人员组成情况

总经理：陈利华

副总经理：陈利群、林为民

财务总监：余国峰

董事会秘书：林为民

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。林为民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

本次聘任的高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

证券事务代表聘任情况

证券事务代表：马杰

公司第四届证券事务代表马杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事高文尧先生不再担任公司非独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司第三届董事会非独立董事林海峰先生不再担任公司非独立董事职务，但仍将在公司任职；公司副总经理陈连方先生不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司任职。

截至目前，高文尧未持有公司股份；林海峰未直接持有公司股份，林海峰通过持有公司5%以上股东湖州君渡投资管理有限公司6.65%的股权间接持有公司股份；陈连方持有公司667.50万股股票。高文尧、林海峰和陈连方不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对高文尧、林海峰、陈连方在任职公司董事和高级管理人员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润46,596,150.54元，比上年同期增长27.73%。

挖贝网资料显示，浙矿股份主营业务产品主要涉及上述矿山机械产品的破碎和筛分洗选设备两大类，主要应用于砂石骨料的加工、金属矿物的加工、资源回收再利用（旧铅酸蓄电池的回收再利用、建筑装修垃圾的回收再利用）等领域。