财经大V、私募董事长徐晓峰被公诉三宗罪,私搭黑平台诱导交易,涉案超3000万

2022-07-01 18:58:11 财联社 

财联社7月1日讯(记者 高艳云)财经大V徐晓峰案以三宗罪被公诉。

证监会官网消息,上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某(徐晓峰),因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

徐晓峰被公诉的消息早在今年3月份即已公布。最高人民检察院主管的《检察日报》官方公众号“检察日报正义网”彼时披露, 经审计,徐晓峰将粉丝引流分仓软件获利,共涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。此外,徐晓峰还通过发布虚假广告非法获利19万余元。

徐晓峰的其他身份还包括上海览领资产管理有限公司董事长兼总经理,敦安资产管理(上海)有限公司执行董事等。据此前报道,徐晓峰执掌的上海览领资产管理有限公司目前已被中基协提醒异常经营。中基协数据显示,徐晓峰的私募基金有7只,已全部被清算。

诱导350余人入金,涉案超3000万元

证监会指出,2021年以来,徐某利用自身财经大V的影响力,在微博、直播间等自媒体上大量发布含有“几千元即可开户做期权”“多空双向交易”“高杠杆、高盈利”等诱惑性词汇的广告信息,忽悠粉丝添加助理的QQ号或微信号,并下载“上证ETF期权APP”开户交易期权。

然而,该APP并非证监会批准设立的合法平台,而是徐某等人私自搭建的黑平台,投资者在该平台上开户交易,无法保障自身合法权益,往往损失惨重、血本无归。

经证监会上海监管局核查,徐某等人搭建黑平台,利用自身大V影响力发布虚假广告,在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金,涉案金额超3000万元,已涉嫌构成犯罪。目前徐某已被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。

证监会郑重提醒称,广大投资者,不要轻信所谓财经大V推荐,要选择合法机构,远离非法平台,坚持理性投资,谨防上当受骗。

起底财经大V徐晓峰

此前,私募微博大V徐晓峰在网络社交平台上异常活跃,每天在微博上对股市进行点评,分析大盘盘面或者预测大盘涨跌。

徐晓峰被公诉早前已有传闻。去年8月,传闻称,大V徐晓峰已被警方带走,与50ETF期权交易APP有关。自去年7月,徐晓峰的微博也已不再更新。

今年3月份,据最高人民检察院主管的《检察日报》官方公众号“检察日报正义网”披露, 某平台坐拥400余万粉丝的金融大V被公诉。据悉,该金融大V便是徐晓峰。

经审计,徐晓峰将粉丝引流分仓软件获利,共涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。

回顾来看,2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。

为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友大V徐某(即徐晓峰)。两人签订合作协议约定,徐某帮助陈某代理该分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

徐某便在平台上发文进行宣传推广,以无资金限额、无交易限制等为诱饵将粉丝引流至该软件。

2019年到2020年期间,徐晓峰的微博和视频直播中确实多次对公众宣传、推广在他公司开期权账户,其中就包含50ETF期权交易APP。

眼看产品效益不错,徐某还让自己团队的员工在直播间推广此产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期权买卖业务,从中赚取佣金。

此外,徐晓峰还通过发布虚假广告非法获利19万余元。

2019年3月,徐某接了条股票咨询交流的广告,不久就有粉丝陆续向徐某和平台反映该链接为诈骗链接,徐某还因此被禁言。

2020年6月,徐某在明知新广告链接与先前被举报的诈骗链接相同的情况下,只是在广告后添加了“不要做股票以外的投资”“不要与其他银行账户发生资金往来”之类的提醒,仍继续多次发布该广告,非法获利39万元。

该链接后来被证实为诈骗团伙的微信二维码,现已被公安立案侦查。

徐晓峰另外还发布多条其他广告,“推荐一位老朋友,他跟踪了两只5G概念强势牛股,分享给兄弟们,需要的加微信。”这是徐某发布广告的惯用话术,但事实上,他对上述“老朋友”其实都不认识,也没有核实过这些人的身份和广告内容。经审计,徐晓峰发布虚假广告非法获利19万余元。

案件办理中,公安机关最初以非法经营罪对徐晓峰提请逮捕,承办检察官发现其还存在利用自身大V影响力违法发布虚假金融投资信息的情况,遂通过补充侦查等方式解决“广告短链接同一性问题”“后台服务器租借情况”等技术认定问题。

随后,公安机关查实徐某在明知先前发布的虚假广告导致他人被骗后,仍发布相同链接的事实,遂增加帮助网络信息犯罪活动罪,以两罪对其提请批准逮捕。

在审查起诉阶段,承办检察官从广告清单、资金流水、聊天记录等方面同时入手,对涉案的60余条广告逐一进行梳理,筛选出其中的虚假广告,经与上海市市场监管局广告处沟通,确认行政法上虚假广告的认定标准,又增加了虚假广告罪,将徐某以涉嫌三罪提起公诉。

最终,徐晓峰自愿认罪认罚,并签署了具结书。

(责任编辑:王治强 HF013)
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