国信证券(002736)：第五届第十五次董事会会议决议，审议《2022年度财务决算报告》等多项议案

4月29日，国信证券(002736)公告显示， 公司第五届第十五次董事会会议于2023年4月28日 以现场和电话相结合的方式召开 ，会议通过了《2022年度财务决算报告》，《2022年度利润分配方案》，《2022年年度报告》，《2022年度董事会工作报告》，《2022年度独立董事工作报告》，《关于2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，《关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案》，《关于2023年度自营投资额度的议案》，《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2023年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，《关于修订公司章程及其附件的议案》，《关于修订独立董事工作细则的议案》，《关于修订关联交易管理制度的议案》，《关于修订对外担保管理制度的议案》，《关于修订募集资金管理办法的议案》，《关于提名公司董事候选人的议案》，《2022年度经营工作报告》，《关于2022年度风险控制情况考核评价的议案》，《2022年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》，《2022年度高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》，《2022年度合规总监考核报告》，《2022年度合规报告》，《2022年度风险管理报告》，《2022年度内部控制评价报告》，《2022年度合规管理有效性评估报告》，《2022年度流动性风险管理报告》，《2022年度环境、社会及管治报告》，《2022年度内控体系工作报告》，《关于2023年度风险偏好和风险容忍度的议案》，《2023年度重大风险评估报告》，《2023年度内部审计工作计划》，《2023年第一季度报告》，《2023年第一季度风险管理报告》，《2023年第一季度流动性风险管理报告》，《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，《关于修订总裁工作细则的议案》，《关于修订董事会秘书工作细则的议案》，《关于修订信息披露事务管理制度的议案》，《关于修订重大信息内部报告制度的议案》，《关于修订投资者关系管理制度的议案》，《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》，《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度的议案》，《关于审议诚信从业管理办法的议案》，《关于提议召开2022年度股东大会的议案》。

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原始公告链接地址: 董事会决议公告