同仁堂(600085)：第九届第二十次董事会会议决议，审议《关于修订（公司章程）的预案》等多项议案

6月5日，同仁堂(600085)公告显示， 公司第九届第二十次董事会会议于2023年6月2日 以现场结合通讯会议方式召开 ，会议通过了《关于修订<公司章程>的预案》，《关于修订<股东大会议事规则>的预案》，《关于修订<董事会议事规则>的预案》，《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》，《关于修订<对外担保管理办法>的预案》，《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的预案》，《关于修订<关联交易管理制度>的预案》，《关于修订<募集资金管理制度>的预案》，《关于修订<对外投资管理办法>的预案》，《关于修订<独立董事工作制度>的预案》，《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的预案》，《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》，《关于修订<总经理工作细则>的议案》，《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，《关于修订<内部控制制度>的议案》，《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》，《关于设立大兴展销中心分支机构的议案》，《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

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