涉案高达1.35亿！金价上涨竟催生新洗钱手段

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涉案高达1.35亿！金价上涨竟催生新洗钱手段。9月初，太原公安发布一起罕见的案情通报，一职业团伙利用“卡农”“卡商”分散购买数亿黄金再变现，最后用虚拟货币转给境外电诈集团，形成洗钱闭环链条。该犯罪团伙自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底短短两个月时间，已查实该团伙为境外电诈团伙“洗钱”高达1.35亿元。9月7日，深圳一投资公司负责人对记者表示，近期金价上涨，深圳的黄金市场交易非常活跃，变现速度快，而且有些交易的记录和信息不容易被排查，可能是被洗钱团伙利用的原因之一。