东莞银行违规被罚110万 未穿透认定主要股东关联方等

中国经济网北京5月6日讯 国家金融监督管理总局网站日前公布的东莞监管分局行政处罚信息公开表（2025年7、8号）显示，东莞银行股份有限公司及东莞银行股份有限公司东莞分行违规，合计被罚110万元。

东金罚决字〔2025〕7号显示，东莞银行股份有限公司股东股权管理不到位，未穿透认定主要股东关联方，国家金融监督管理总局东莞监管分局对其罚款25万元。

东金罚决字〔2025〕8号显示，东莞银行股份有限公司东莞分行贷款三查不严，大额关联授信风险管控不到位。国家金融监督管理总局东莞监管分局对东莞银行股份有限公司东莞分行罚款合计85万元；对戴敬超（时任东莞银行东莞分行厚街支行行长）、李志坤（时任东莞银行东莞分行厚街支行公司客户经理）分别警告。

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