2018年8月13日 岭南控股股票开盘报8.35元 涨幅-1.30%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
岭南控股股票（股票代码：000524）开盘价为8.35，开盘涨幅-1.30%，昨日收盘价8.46。截止发稿时间总市值55.96亿，流通值22.74亿，成交量0.42万手，成交金额3.51万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《岭南控股：董事会九届十次会议决议公告》

证券简称：岭南控股           证券代码：000524       公告编号：2018-039 号
            广州岭南集团控股股份有限公司
               董事会九届十次会议决议公告
     重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）董
事会九届十次会议于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年
8 月 6 日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会
经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
    一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目
的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》）。
    2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会
议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国
际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公
司 100%股权、中国大酒店 100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集
团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及
以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之
旅股份，合计占广之旅总股份的 90.45%，同时向广州国资发展控股有限公
司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控
股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民
币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。2017 年 1 月 16 日，中国证券监
督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南
国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可［2017］129 号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项。
    上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于
实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项
目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。其中，“易起行”泛旅
游服务平台建设项目的实施主体是广之旅的全资子公司广州易起行信息技术
有限公司，全球目的地综合服务网络建设项目与全区域分布式运营及垂直化
服务网络建设项目实施主体是广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有
限公司。
    根据募投项目实施的需要，同意公司将部分募集资金 7,610,000.00 元出
借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于推进全区域分布
式运营及垂直化服务网络建设项目的实施，本次借款执行银行同期贷款基准
利率，借款期限自 2018 年 8 月 10 日起至 2019 年 8 月 9 日；同意公司将部分
募集资金 8,640,000.00 元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限
公司用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施，本次借款执行银行同
期贷款基准利率，借款期限自 2018 年 8 月 10 日起至 2019 年 8 月 9 日。上述
借款到期后，由公司根据募投项目的实施情况另行确定采取延长借款期限或
其他合法合规方式进行处置。
    对于上述议案，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾
问广发证券发表了同意的核查意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                       广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二○一八年八月十日


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