2018年8月13日 金洲慈航股票开盘报2.97元 涨幅-1.66%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
金洲慈航股票（股票代码：000587）开盘价为2.97，开盘涨幅-1.66%，昨日收盘价3.02。截止发稿时间总市值63.08亿，流通值36.03亿，成交量23.75万手，成交金额70.54万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《金洲慈航：2018年第三次临时股东大会决议公告》

证券代码：000587             证券简称：金洲慈航            公告编号：2018-51
                     金洲慈航集团股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日在中国证券
报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-47），2018年8月7日发布了召开股东大会的提示性公告，本次
会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （一） 召开时间
    网络投票时间：2018年8月9日－2018年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月10日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9日15:00至2018
年8月10日15:00期间的任意时间。
    现场会议于2018年8月10日（星期五）下午14：30在北京市朝阳区建国路91号金
地中心A座30层公司北京总部会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司
董事会，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公
司董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 52 人，代表股份
387,058,232 股，占公司有表决权股份总数的 18.2252%。其中：通过现场投票出席会
议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份 384,702,732 股，占公司有表决权
股份总数的 18.1143%；通过网络投票出席会议的股东 48 人，代表股份 2,355,500 股，
                                                                            1
占公司有表决权股份总数的 0.1109%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,879,328 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1356%；通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 2,355,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1109%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （一）《关于转让全资子公司股权的议案》
    审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 386,005,132 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 99.7279%；反对 1,053,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2721%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 4,181,728 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.8828%；反对 1,053,100 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.1172%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。
    三、律师出具的法律意见
    根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计
票，公司监事代表参加监票。北京海润天睿律师事务所律师冯玫、李冬梅出席会议，
并出具了见证法律意见书，律师认为：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召

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