2018年8月13日 京汉股份股票开盘报6.40元 涨幅-1.39%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
京汉股份股票（股票代码：000615）开盘价为6.40，开盘涨幅-1.39%，昨日收盘价6.49。截止发稿时间总市值50.14亿，流通值22.67亿，成交量5.40万手，成交金额34.56万元，换手率0.02%

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附公司最新公告：《京汉股份：第九届董事会第十次会议决议公告》

证券代码：000615             证券简称：京汉股份             公告编号：2018-129
                      京汉实业投资集团股份有限公司
                    第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 10 日
以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 31 日以书面、电话或传真形式发给各董
事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    公司 2018 年半年度报告及其摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司总裁兼财务负责人的议案》
    公司董事会于2018年8月10日收到田汉先生的书面辞职申请，因公司发展的需
要，田汉先生申请辞去公司总裁及财务负责人职务。田汉先生的辞职申请自送达公
司董事会时生效。田汉先生辞职以后，仍担任公司董事长职务。田汉先生为公司实
际控制人，截止本公告之日，田汉先生直接持有本公司股份为0股，持有公司控股
股东京汉控股集团有限公司94.78%的股权，持有公司股东北京合力万通投资咨询中
心（有限合伙）65.66%的股权。
    根据工作需要，聘任张祥顺先生为公司总裁兼财务负责人职务，任期与本届董
事会任期一致（相关简历附后）。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
张祥顺先生不属于失信被执行人。
    针对上述议案，公司独立董事熊新华先生、胡天龙先生和杜杰先生发表如下独
立意见：
    1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和
董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行
使职权相适应的任职条件和职业素质；
    2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
    2018年6月15日，公司召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第三次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，
鉴于公司限制性股票与股票期权激励计划2名激励对象樊华、徐翔已离职，其已不
具备激励对象资格，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票共计196,630股。公司独立董事发表了同意意见，北京市中伦律师事务所出具
了相应的法律意见书。
    上 述 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 783,602,617 股 减 至
783,405,987股，注册资本将随之发生变动。具体内容详见于2018年6月20日公司披
露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：
2018-108）。
    公司已于近日完成了相关限制性股票回购注销事项，特申请公司注册资本的变
更，由783,602,617元变更为783,405,987元，并修订公司章程中相关内容，修订内
容如下：
    章节                修订前公司章程条款                  修订后公司章程条款

   第六条      公司注册资本为人民币78360.262万元   公司注册资本为人民币78340.5987万元
               公司的股份总数为78360.262万股,均    公司的股份总数为78340.5987万股,均
  

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