2018年8月13日 海峡股份股票开盘报15.89元 涨幅-1.12%

2018年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2769.02，涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12，涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32，涨幅-1.15%
海峡股份股票（股票代码：002320）开盘价为15.89，开盘涨幅-1.12%，昨日收盘价16.07。截止发稿时间总市值104.94亿，流通值88.72亿，成交量1.22万手，成交金额19.39万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《海峡股份：第五届董事会第三十六次会议决议公告》

股票简称：海峡股份            股票代码：002320        公告编号：2018-32

                   海南海峡航运股份有限公司
           第五届董事会第三十六次会议决议公告
        本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十六次会议通知及相关议案等
材料，会议于2018年7月31日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼大
会议室召开，本次会议由公司董事长林健先生召集并主持，应参加会议董事10
名，实际出席会议董事10名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份
《公司章程》的相关规定，与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通
过了以下决议：
    1、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会换届选
举的议案。
       公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司董事会和公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司提名
公司第六届董事会董事候选人如下：
       （1）非独立董事候选人：林健先生、赖宣尧先生、杜刚先生、欧阳汉先生、
杨真永先生、李儒平先生、冯斌先生；
       （2）独立董事候选人：贺春海先生、马战坤先生、蔡东宏先生、孟兆胜先
生。
       董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的
人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 。
    本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异
议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议；
对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公
告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事将采用累积投票制，
并分开为非独立董事及独立董事两组投票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见：同意按规定程序将上述董事候选人
提交股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于公司
董 事 会 换 届 选 举 议 案 的 独 立 意 见 》 2018 年 8 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2018年公安经费
预算的议案。
    2018 年港务公安局配备船上乘警和客运派出所干警专职服务于公司营运船
舶及一些生产经营场所，维护公司船舶和经营场所治安秩序，有力促进了公司安
全生产和服务质量工作。上述警力专职为公司服务，其经费（包含工资、奖金、
补贴等）需由公司承担，经公司相关部门审核， 2018 年公安经费预算为 409.62
万元，其中客运派出所经费 173.4 万元，乘务警察支队经费 236.22 万元。该部
分预算已包含在公司年度财务预算范围内。
    上述警务人员编制隶属公司控股股东海南港航控股有限公司，本事项涉及关
联交易，关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决，参加表决董事占全体
非关联董事的 100%。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见
2018 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2018
年第二次临时股东大会的议案。
    公司定于 2018 年 8 月 16 日在海南省海口市召开公司 2018 年第二次临时股
东大会，具体情况详见公司 2018 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018 年第二次临时
股东大会的公告》。
    特此公告

       

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