石英股份(603688)：第五届第三次董事会会议决议，审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等议案

3月21日，石英股份公告显示， 公司第五届第三次董事会会议于2023年04月11日 以现场和通讯相结合方式召开 ，会议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》，《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》，《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》，《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，《关于修订<公司章程>的议案》，《关于修订股东大会议事规则的议案》，《关于修订董事会议事规则的议案》，《关于修订监事会议事规则的议案》，《关于修订关联交易制度的议案》，《关于修订对外担保制度的议案》，《关于修订董事会秘书工作细则的议案》，《关于修订独立董事制度的议案》，《关于修订投资者关系管理制度的议案》，《关于修订信息披露管理办法的议案》，《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》，《关于修订募集资金专项管理制度的议案》，《关于修订重大信息内部报告制度的议案》，《关于设立太平洋(601099)石英慈善基金会的议案》，《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

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原始公告链接地址: 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告