【男子一天内从银行取出451.8万,疑似为境外涉诈集团“洗钱”】近日,福建厦门一男子兰某在当地三家银行接连预约提取巨额现金,总金额高达451.8万元。给弟弟888万彩礼!银行柜员...
【男子一天内从银行取出451.8万,疑似为境外涉诈集团“洗钱”】近日,福建厦门一男子兰某在当地三家银行接连预约提取巨额现金,总金额高达451.8万元。给弟弟888万彩礼!银行柜员觉察不对报警,其中,他向中信银行集美支行预约提取101万元,向邮储银行杏林湾支行预约提取150.8万元。然而,在办理业务过程中,银行柜员发现兰某的账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的记录,遂通过警银联动预警机制报警。警方初步判断,兰某的行为可能与境外涉诈集团有关。
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