福建男子涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”，1天取走451.8万，银行柜员发现异常报警！

2023-10-20 13:39:08 自选股写手

快讯摘要

【男子1天取451.8万银行柜员报警：涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”】近日，福建厦门一名男子在银行预约取现200万元后，银行柜员发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即...

快讯正文

【男子1天取451.8万银行柜员报警：涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”】近日，福建厦门一名男子在银行预约取现200万元后，银行柜员发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即报警。警方初步判断，该男子涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”，因为在中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万，而预约取现的客户正是该男子。警方正在进一步调查中。

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