最近，在福建厦门，有一名男子来到银行要求预约第二天柜台取现200万元。但银行工作人员发现该账户存在大额资金快速进出的柜台取款记录，怀疑其存在问题。银行随即通过预警机制将该情况报送给警...
最近，在福建厦门，有一名男子来到银行要求预约第二天柜台取现200万元。但银行工作人员发现该账户存在大额资金快速进出的柜台取款记录，怀疑其存在问题。银行随即通过预警机制将该情况报送给警方。同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也接到了预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万，而这些预约取现的客户都是同一个人。警方初步认定，这可能是涉诈骗集团进行洗钱的一种手段。
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