光库科技拟定增募资不超1.8亿 2020年底定增募7.1亿

中国经济网北京12月11日讯 光库科技(300620)(300620.SZ)股价今日收报51.46元，跌幅2.57%。

光库科技12月8日披露《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元人民币（含），扣除发行费用后将用于泰国光库生产基地项目和补充流动资金。

公司本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过800万股（含本数），对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股数亦不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告之日，公司本次发行股票尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，华发科技产业集团持有公司23.84%股份，WangXinglong及XL Laser (HK) Limited将其持有的公司5.02%股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利委托予华发科技产业集团行使，华发科技产业集团合计持有公司28.86%股份表决权，冯永茂、Pro-Tech GroupHoldings Limited放弃其持有的公司合计10.30%的表决权。华发科技产业集团为公司控股股东，Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited为一致行动人，珠海市国资委为实际控制人。按照本次发行上限800万股测算，本次发行后华发科技产业集团持有公司股份比例为23.09%，Wang Xinglong和XL Laser (HK) Limited合计持有公司股份比例为4.86%，根据表决权委托相关安排，华发科技产业集团合计持有公司27.95%股份表决权，冯永茂、Pro-Tech Group Holdings Limited仍放弃其所持有的对应本次发行后公司9.97%股份表决权，华发科技产业集团仍为公司控股股东，Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited为一致行动人，珠海市国资委仍为公司实际控制人，公司控制权未发生变化。

光库科技表示，通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司的资本实力将获得一定提升，进一步满足公司主营业务持续发展的资金需求，增强公司抵御风险的能力。此外，公司将在研发投入、业务布局、财务能力、长期战略等方面进一步夯实可持续发展的基础，把握市场发展机遇，为公司实现跨越式发展、增强核心竞争力创造良好的条件。

光库科技同日披露的《公司前次募集资金使用情况专项报告(截止2023年11月30日)》显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券(600030)股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截止2020年12月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000728号”验资报告验证确认。

据光库科技2023年第三季度报告，今年第三季度，公司实现营业收入1.85亿元，同比增长3.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1496.34万元，同比下降53.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1152.53万元，同比下降49.74%。

今年前三季度，公司实现营业收入5.24亿元，同比增长6.11%；实现归属于上市公司股东的净利润4668.86万元，同比下降48.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3199.46万元，同比下降44.69%，经营活动产生的现金流量净额为6860.74万元，同比增长57.28%。

光库科技2021年10月26日发布2021年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告称，公司2021年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,374,677股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为109,374,677股，分红后总股本增至164,062,015股。本次权益分派股权登记日为2021年10月29日，除权除息日为2021年11月1日。

光库科技2023年5月12日发布2022年年度权益分派实施公告称，公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的164,081,215股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。本次权益分派股权登记日为2023年5月17日，除权除息日为2023年5月18日。