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揭露70亿元网购套现产业链
安徽警方近日破获一起涉案价值高达70亿元的非法经营案,该案以网购套现为手段。经过缜密侦查,30名犯罪嫌疑人已全部落网,并移送检察机关审查起诉,部分人员已接受法院判决。
在侦办一起电信诈骗案时,马鞍山警方注意到了不寻常的细节,扩大调查范围后发现了有明确分工的犯罪团伙。他们指导受害者利用消费信贷在指定网络平台购买虚拟服务,进行非法套现。
专案组通过调查发现了一个特大非法经营网络:涉及14个省市,70亿余元涉案金额,100多万套现客户。犯罪团伙通过社交平台招揽客户,建立工作群进行套现广告发布,从而形成了一个庞大的非法套现业务网。
套现方式日新月异
套现方式已由传统的POS机套现演变为利用各类网购平台,通过虚拟购物和实物变现等方式进行信用额度套现。公安机关在全国范围内统一行动,收集了涉案的手机、电脑、信用卡等重要证据。
与实体店刷卡套现相比,网络通过第三方支付平台套现的方式更具隐蔽性和危害性。公安机关重视打击此类犯罪,抓获了大量嫌疑人,并揭示当前信用卡套现案件的四大特征:网络化手段、产业化链条、规模化组织和风险扩散化。
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