深圳市近期发生多起黄金交易诈骗事件,导致部分商家银行账户被冻结。公安部门加强监管,要求商家严格遵守法规,实行实名登记制度,监控交易过程,以防范诈骗行为。据悉,深圳市罗湖区水贝地区为全国重要的黄金珠宝制造和交易中心,年交易额超千亿元。与此同时,2023年中国国内金饰消费额达2820亿元,刷新历史记录,黄金消费量同比上涨8.78%。在黄金价格创新高的背景下,各地警方揭露多起与诈骗团伙相关的黄金交易案件,如山西太原警方破获的“黄金+虚拟货币”洗钱案,涉案金额高达1.35亿元。犯罪团伙的成熟手法给监管部门带来挑战,加强对合法商户的保护尤为关键。
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