铜牛信息拟定增募资不超1.93亿 2020年定增募2.77亿

中国经济网北京8月7日讯 铜牛信息（300895.SZ）今日股价收报25.22元，涨幅0.68%。

铜牛信息昨晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过19,300.00万元（含本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量由董事会根据2023年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次以简易程序向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。

本次以简易程序向特定对象发行的股票在规定的锁定期届满后，将在深交所创业板上市交易。本次发行决议的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终确定的发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东北京时尚控股有限责任公司及其一致行动人北京铜牛集团有限公司合计持有公司49.99%比例股权。本次发行完成后，控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的控股股东，北京市人民政府国有资产监督管理委员会仍为实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

铜牛信息前次募集资金使用情况报告显示，公司于2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25万元，已由主承销商中国银河(601881)证券股份有限公司于2020年9月21日汇入公司的人民币账户内。另扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际募集资金净额为人民币26,754.38万元。