汉维科技2024年半年度董事会经营评述

汉维科技2024年半年度董事会经营评述内容如下：

一、业务概要

商业模式报告期内情况：

公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他高分子化工助剂产品的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。

公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。

在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利进行并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。

在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照ISO9001：2008的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。

在销售方面，公司的销售模式分为直接销售模式、贸易商销售模式和经销商销售模式，公司与贸易商和经销商的交易均为买断式交易。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

一、生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入27,121.44万元，较上年同期增长28.35%；报告期内发生营业成本23,705.14万元，较上年同期增长31.97%；实现归属于上市公司股东的净利润1,396.68万元，较上年同期增长46.51%。截至2024年6月30日，公司总资产59,971.77万元，归属于上市公司股东的净资产39,217.23万元。

二、项目管理情况

1、公司印尼控股子公司项目已经正式投产运营，并进入产能爬坡阶段，子公司经营业绩得到较大改善，公司将进一步提升市场开拓能力，完全释放印尼控股子公司产能，实现扭亏为盈，进一步提高公司的国际化竞争能力，提升公司的盈利水平；

2、公司募投项目已经进入装修阶段，生产设备也开始部分安装，新项目投产后，将提升公司产品结构的多元化，进一步提升公司的市场规模，提升公司产品抗风险能力。

三、市场开拓情况

1、公司半年度继续加大脂肪酸盐产品的市场开拓力度，销售数量与去年同期相比得到较大提升；2、继续加强外贸业务团队的建设，积极拓展国外的客户资源，为公司国外市场的布局、国际化战略的实施打下基础。

（二）行业情况

近年来，随着我国石油化工、合成材料和精细化工工业的发展，所需要的配套助剂品种和数量也愈来愈多，助剂的应用已遍及国民经济的各个领域。除上述工业部门外，还广泛应用于化妆品、选矿、机械、金属加工、照相、染料、颜料、石油开采、洗涤剂等行业，成为工农业生产、尖端科学技术和人民

生活中不可缺少的重要组成部分。

公司生产的化工助剂属于精细化工产品，国家政策大力推动精细化工行业的发展。公司的产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等高分子材料领域，高分子材料是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家将各类高分子材料及其化学助剂作为优先发展的鼓励项目。另外，公司生产的环保硬脂酸盐系列产品具有无毒环保的特点，属于国家鼓励发展的产业。公司的经营发展受益于国家大力支持精细化工行业、高分子材料及其化学助剂和环境保护方面的各类产业政策。

三、公司面临的风险和应对措施

1.原材料价格波动的风险

重大风险事项描述:公司产品的主要原材料为硬脂酸，硬脂酸的价格波动将直接影响从事硬脂酸盐产品企业的生产成本和利润水平。硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油的影响，棕榈油属于大宗商品。我国棕榈油供应基本依靠进口，国际市场棕榈油价格走势是影响国内价格变化的主要因素，全球植物油供需状况又是影响国际市场棕榈油价格变化的根本原因。棕榈油价格的波动将通过产业链层层传导，最终影响到硬脂酸盐产品的成本。若未来硬脂酸价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。应对措施:公司采购部门与主要原材料供应商加强日常沟通，及时了解原材料的价格波动趋势以及大宗商品走势，对市场供需情况进行分析，为公司原材料采购决策提供支持。同时，公司与稳定、信誉的供应商达成战略合作模式，尽可能降低原材料价格波动对公司经营的影响。

2.经营业绩下滑的风险

重大风险事项描述:公司经营业绩受主要原材料价格波动影响较大，且公司无法及时完全消化或向下游传导原材料价格上涨的影响，如未来原材料价格出现大幅上涨等不利因素，则公司存在经营业绩下滑的风险。

应对措施:一方面，公司加强销售部门建设，加强客户关系管理，强化服务意识，及时了解市场需求情况，向技术研发部门反馈产品应用中的问题，树立以客户为中心，为客户创造理想价值的理念；另一方面，通过加强市场开拓，积极拓展国外市场，拓宽销售渠道，拓展应用领域，来提高公司产品的市场占有率，扩大销售规模。

3.原材料供应商集中的风险

重大风险事项描述:公司原材料硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。报告期内，公司主要向丰益国际控制之子公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过30%。如果公司与丰益国际控制之子公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。应对措施:公司完善采购管理相关制度，建立供应商评价体系，在选择供应商时制定了严格的标准，对公司主要原材料选取三家以上的供应商。在公司日常经营过程中，公司根据原料价格的波动以及各个供应商的报价情况，择优选取，降低公司原材料供应商集中的风险。

4.毛利率变动风险

重大风险事项描述:公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂。硬脂酸盐助剂成本中的材料成本占比较高，硬脂酸盐助剂价格的变动受主要原料硬脂酸价格变动的影响和价格传导速度的影响。复合润滑剂价格及毛利率主要受市场竞争充分程度的影响。公司报告期内主营业务毛利率为12.38%,比上年同期基本下降2.58%。如果硬脂酸的价格出现大幅的波动，也会影响公司产品的毛利率。应对措施:公司一方面利用自身的技术优势，加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发，巩固技术领先地位，同时加快公司的技术改造及智能化步伐，降低生产成本，增强抵御风险的能力。另一方面，公司通过技术服务提高产品解决方案服务能力，增强客户黏性，精准的为客户提供优异的产品跟服务，避免产品品质过剩。

5.税收优惠政策变化风险

重大风险事项描述:公司于2017年12月取得高新技术企业证书（编号GR201744009637），有效期3年；上述证书到期后，公司于2023年再次通过高新技术企业复审并于2023年12月取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202344000754），有效期3年。2017年度至2023年度，公司执行15%的企业所得税税率。如公司未来无法通过高新技术企业资格的复审或公司因不满足相关认定条件被取消高新技术企业资格，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，公司的盈利能力将受到不利影响。应对措施:公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度，严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验，按照国家高新技术企业的要求对照企业研发活动进行费用归集核算，避免因为公司日常的流程活动和费用核算导致的税务风险。

6.募投项目新增产能消化的风险

重大风险事项描述:本次募集资金投资项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品。该项目系根据公司当前的发展状况及市场需求经审慎论证确定，具有较强的可行性和必要性，符合公司的发展战略和市场发展趋势。但如果未来公司因市场维护与开拓不力、下游行业市场需求增速低于预期、同行业市场竞争恶化等原因导致公司产品销售扩张低于预期，则募投项目新增产能存在难以及时消化的风险。应对措施:公司将加大市场开拓力度，根据行业环境跟公司实际情况合理安排逐步释放募投项目新产品的产能，丰富公司产品结构，拓展下游应用行业，在根据实际拓展现有产品产能的前提下，积极开拓布局募投新产品的市场。