10 月 11 日，道明银行因防洗黑钱不力认罚 30 亿美元，被限制资产增长，至少 5 名职员涉案。
【10 月 11 日，美国司法部公布与道明银行达成协议】道明银行承认防止洗黑钱不力的罪名，愿支付 30 亿美元罚款，并同意限制资产增长。该银行在截至 10 月底止过去 6 年，未妥善监督客户 18.3 万亿美元资金活动，容许三个洗黑钱网络利用银行处理 6.7 亿美元资金，至少 5 名银行职员涉案。根据协议，美国货币监理署指令，道明银行旗下两间美国分支的资产不可超过 4340 亿美元，美国财政部旗下金融罪行执法组将于未来 4 年监督其落实改善防洗黑钱措施。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com
![乙级测绘资质证书[乙测资字11513208]](https://img.hexun.com/chzzzs.jpg){kind=link}
最新评论