美畅股份:2024年三季度利润分配方案

证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2024-080 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024年三季度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于2024年10月 24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《2024年三季度利润分配方案》，并同意将议案提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配基本情况 根据公司《2024年第三季度报告》（未经审计），截至2024年9月30日，公司2024年前三季度合并报表未分配利润为4111683550.59元，2024年前三季度母公司未分配利润为429665450.37元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为429665450.37元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2024年三季度利润分配预案如下： 以实施2024年三季度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专 用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。 实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。 分配方案公告后至实施时股权登记日，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。 根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。截至目前，公司尚未开始回购股份。 二、董事会审议程序公司于2024年10月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2024年三季度利润分配方案》。董事会认为，公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。 三、监事会审议程序公司于2024年10月24日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《2024年三季度利润分配方案》。 四、独立董事专门会议审议程序 2024年10月21日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议， 审议通过了《2024年三季度利润分配方案》。 独立董事经核查认为，公司本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。本次利润分配方案不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，我们同意将本次利润分配方案提交董事会、股东大会审议。 五、风险提示 此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届监事会第五次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2024年10月25日

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