涉嫌集资诈骗！失联两个月，实控人已被立案调查

2024-11-08 20:34:12 e公司微信号

新闻摘要

被曝失联两个月，创兴资源11月8日正式确认，公司实际控制人余增云已被立案调查，涉嫌集资诈骗。回溯公告，余增云在去年4月份才刚刚入主创兴资源，当时，余增云通过旗下浙江华侨实业有限公司作价5.45亿元接下创兴资源原控股股东所持23.9%股份，正式入主上市公司。几乎就在上市公司披露余增云失联的同一时间，余增云旗下以黄金租赁业务线上吸纳投资者的“侨行天下”出现兑付危机

被曝失联两个月，创兴资源（600193）11月8日正式确认，公司实际控制人余增云已被立案调查，涉嫌集资诈骗。

回溯公告，余增云在去年4月份才刚刚入主创兴资源，当时，余增云通过旗下浙江华侨实业有限公司（简称“华侨实业”）作价5.45亿元接下创兴资源原控股股东所持23.9%股份，正式入主上市公司。不过，到今年9月，余增云所持超六成上市公司股份已经被质押。

基于这一背景，创兴资源就今日公告回应称，余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关，公司经营管理情况正常。创兴资源此前还曾披露，华侨实业对公司不存在非经营性资金占用、违规担保等情形。华侨实业与公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。

据了解，余增云的主要旗舰公司为华侨控股集团有限公司（简称“华侨控股集团”）。根据华侨控股集团官网介绍，该公司成立于2013年，注册资本2.38亿元，是“由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，将致力于打造一家多元化发展的控股集团”。集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。

余增云涉案的可能在此前已有征兆。9月10日，创兴资源公告，股东华侨实业无法与公司实际控制人余增云取得联系。9月20日，创兴资源公告，华侨实业所持公司全部23.9%股份已被杭州市公安局上城区分局实施冻结。

而余增云被立案的原因系涉嫌集资诈骗，此前也已有迹可循。

几乎就在上市公司披露余增云失联的同一时间，余增云旗下以黄金租赁业务线上吸纳投资者的“侨行天下”出现兑付危机。被“侨行天下”列为合作方的中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司发布声明称，公司自成立起从未开展过黄金买卖或黄金租赁业务，也从未签署过黄金买卖或黄金租赁相关合同。

据悉，在“侨行天下”与投资者签订的《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》合同中，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司以丙方的身份出现，相关合同盖有中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司公章。中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司强调，上述公章与公司公章明显不同，且无防伪编码。

二级市场方面，9月初“侨行天下”兑付危机曝光期间，创兴资源在六个交易日内连续吃下四个跌停板。而在今日（11月8日），创兴资源盘中再次触及跌停，全天收跌9.57%。