华侨系“爆雷”：案件进展与资金流向

【华侨系“爆雷”案件首个官方披露进展】继昨日相关报道后，11月12日，部分投资者称打开“侨行天下”APP时弹出提示窗口，杭州上城区警方公告其出金、入金渠道停用，仅保留客户查询持仓情况功能，申购、赎回无法实现，请勿使用。此为华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方案件进展，公告还确认了警方对华侨系立案侦查信息。。杭州上城区9月上旬对“华侨系”相关案件立案侦查，华侨系主要高管因涉嫌集资诈骗被采取强制措施，多人已出境被上网追逃，当地警方还对集团9名重要岗位人员传唤审查并采取强制措施，对16名重点人员进行边控。华侨系以理财名义募集的数十亿元融资款，大部分打入犯罪嫌疑人控制的壳公司账户，涉案账户多达600多个，存在相关负责人造假骗取投资行为，多名财务人员被采取强制措施。华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司，2018年3月更名，始建于2013年，注册资本2.38亿元，下设六个板块。

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