东方电子: 东方电子2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-43

东方电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

? 本次股东大会无否决议案的情形。

? 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024年11月19日14:30

网络投票时间：2024年11月19日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15至15:00。

（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长方正基先生

（5）股权登记日：2024年11月13日

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表

决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东716人，代表股份525,927,147股，占公司有表决权

股份总数的39.2270％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份369,792,238股，占公司有表决权股

份总数的27.5815％。

通过网络投票的股东711人，代表股份156,134,909股，占公司有表决权股份总

数的11.6455％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东714人，代表股份156,151,909股，占公司有表

决权股份总数的11.6468％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17,000股，占公司有表决权股份

总数的0.0013％。

通过网络投票的中小股东711人，代表股份156,134,909股，占公司有表决权股

份总数的11.6455％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了如下提案：

审议结果：通过

总表决情况：

同意525,168,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557％；反

对250,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权508,700股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％。

中小股东总表决情况：

同意155,393,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

审议结果：通过

总表决情况：

同意524,911,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8068％；反

对431,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权584,121股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％。

中小股东总表决情况：

同意155,136,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具

了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和

表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有

效。

四、备查文件

大会之法律意见书。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

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