国风新材: 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-055

安徽国风新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 729 人，代表

股份 267,628,336 股，

占公司有表决权股份总数的 29.8700％。其中：

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 260,910,634 股，占公司有表决

权股份总数的 29.1203％。通过网络投票的股东 725 人，代表股份

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 726

人，代表股份 6,718,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.7499％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 725 人，代

表股份 6,717,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.7498％。

员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

议案 1.00 《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计

机构的议案》

总表决情况：同意 266,792,935 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 99.6878％；反对 670,200 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.2504％；弃权 165,201 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股）

，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617％。

中小股东总表决情况：同意 5,883,301 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 87.5660％；反对 670,200 股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9751％；弃权 165,201

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 2.4588％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》已于 2024 年 10 月 31 日在

巨潮资讯网及证券时报披露。

议案 2.00 《 关于修订的议案》

总表决情况：同意 265,984,646 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 99.3858％；反对 1,390,800 股，占出席本次股东会有

效表决权股份总数的 0.5197％；弃权 252,890 股（其中，因未投票

默认弃权 33,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

《董事会议事规则》

已于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。

三、律师出具的法律意见

员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决

结果等事宜均符合《公司法》

、《证券法》

、《上市公司股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会

议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

徽国风新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见

书》。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

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