银宝山新: 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-080

深圳市银宝山新科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三

次会议于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 18 日

以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际

出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：贺飞先生、刘宏先生、潘国

庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）

。会议由董事长贺飞

先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称

“《公司法》”）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于拟变更会计师事务所的议案》。

经审议，董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第八次

独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于拟变更会计师事务所的公告》

（公告编号：

。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于修订的议案》。

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，

公司修订了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关制度。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于修订公司董事会专门委员会议事规则及度>的议案》。

根据《公司法》

《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的

要求，并结合公司实际情况，公司对《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

战略决策委员会工作规则》

《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会审计委员会

工作规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《深

圳市银宝山新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》四个专门委

员会议事规则，及《深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关制度。

（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于制定的议案》。

进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立

董事有效地履行其职责，根据《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》《深圳市银宝

山新科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，结合公司实际情况公司

制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关制度。

（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定

于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）

。

三、备查文件

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

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