英维克: 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-057

深圳市英维克科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024

年 11 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公

司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议

由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会同意继续聘请立信为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表

和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘

会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024 年 11 月）》已于同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年

第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二二四年十一月二十日

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com