银宝山新: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-083

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

“公司”）2024年第三次临时股东大会。

公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日召开2024年第三次

临时股东大会。

和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月5日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2024年12月5日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年12月5日

投票的具体时间为2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一

次有效投票结果为准。

。

（1）截至 2024 年 11 月 29 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股

东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为

出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

备注

提案编 该列打勾的

提案名称

码 栏目可以投

票

非累积投票提案

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东大

会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的1/2以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决

单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会

议审议通过，具体内容详见2024年11月20日刊载于公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户

卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、营业执照复印件、法人

股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、营业执照复印件、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或

信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年12月2日17：30前送达或发送电子

邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，

于会前半小时到会场办理登记手续。

邮件或信函以到达公司的时间为准。

大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产

业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请

注明“股东大会”字样。

产业6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

联系人：余女士

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

邮编：518108

电子邮箱：public@silverbasis.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2024 年 12 月 5 日下午 15:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

深圳市银宝山新科技股份有限公司

企业名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

股东账号

持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系方式

股东签名（盖章）：

年 月 日

注：

受托人的方式；

券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而使本人（本单

位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。

以登记时间内公司收到为准。

附件 3：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托

______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 12 月 5 日召开

的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对会议审议

的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

备注 同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所

有提案

非累积投票提案

《关于拟变更会计师事务所的

议案》

《关于修订 办法>的议案》

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

多选无效。

；

印章。

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