国科天成: 国科天成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-014

国科天成科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 11

月 18 日召开的第二届董事会第七次会议，

审议通过了

《关于召开 2024

年第一次临时股东大会的议案》

，决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024

年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

时股东大会。

届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（1）现场会议日期、时间：2024 年 12 月 6 日（周五）9:30。

（2）网络投票日期、时间：2024 年 12 月 6 日（周五）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。

结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人。于股权登记日 2024 年 11 月 29 日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

客厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

提案

非累积投票提案

度>的议案》

会独立董事的议案》

会议审议通过。程序合法，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委

托书（式样详见附件 2）

、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）

、法定代表

人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，

但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写

《参会股东登记表》

（式样详见附件 3）

，以便登记确认。请发送传真

后电话确认。本次会议不接受电话登记。

用信函或传真方式登记的,须在 2024 年 12 月 2 日 17:00 点之前送达

或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。

信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10

层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传

真号码：010-82581861。

（信函或传真上请注明“2024 年第一次临时

股东大会”字样）

件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

联系人：王启林、王浩伟、伊春

电话：010-83437876

传真：010-82581861

邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn

通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国

科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投

票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

场会议召开当日）

，9:15-15:00。

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

》的规

定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券

交易所投资者服务密码”

。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票。

附件 2

国科天成科技股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科

技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授

权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为

签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注

该列打

提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权

目可以

投票

案

非累积投票提案

度>的议案》

独立董事的议案》

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多

项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

自己的意见表决。

东大会结束。

附件 3

国科天成科技股份有限公司

个人股东姓名： 身份证号码：

法人股东名称： 统一社会信用代码：

股东账号： 持股数量：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

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