华资实业: 华资实业2024年第二次临时股东大会会议资料

（股票代码：600191）

会 议 资 料

股权登记日：2024-11-22

会议召开日：2024-11-27

会议议程

序号 会议内容

一 主持人宣布大会开幕

二 介绍本次股东大会现场出席情况

三 推选监票人、记票人

四 对如下议案进行审议并表决：

《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师

事务所的议案》

五 股东及股东代理人发言、提问

六 对表决情况进行统计，并公布表决结果

七 律师对公司 2024 年第二次临时股东大会出具法律意见书

八 主持人宣布会议闭幕

议案一

关于续聘中兴华会计师事务所为公司

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年

度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80 万元，其中年报审计费

用 55 万元，内控审计费用 25 万元。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公开披露的《关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：临 2024-055）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

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