凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司2024年第四次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二○ 二四年十一月二十九日

凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件

目 录

一、2024 年第四次临时股东会会议议程????????????????????????????????2

二、2024 年第四次临时股东会会议提案

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凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员

及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

六、股东发言和集中回答问题

七、宣读投票注意事项及现场投票表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证

九、宣布现场表决结果

十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证

十一、复会，监票人宣布表决结果

十二、律师发表见证意见

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凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件

十三、参会董事、监事签署股东会决议及会议记录

十四、会议结束

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凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件

会议文件之二

关于凌源钢铁股份有限公司

续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在公司 2023 年度

财务报告审计和内部控制审计中,能够严格按照《企业会计准则》《审计准则》及

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、

公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建

设及执行情况进行评价，工作勤勉尽责，能够按照审计工作计划认真完成公司

控制，提升运营效率。2023 年度立信以 124 万元的价格中标，相比 2022 年的审

计费用 190 万元，减少了 66 万元，降低了 34.74%。相关情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010

年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，

首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服

务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已

向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（二）人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员

总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

（三）业务规模

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿

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元，证券业务收入 17.65 亿元。

同行业上市公司审计客户 42 家。

（四）投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）

诉讼（仲裁）结果

裁）人 裁）人 裁）事件 金额

金亚科技、 尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业保险足以

投资者 周旭辉、立 2014 年报 万，在诉讼过 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履

信 程中 行

一审判决立信对保千里在 2016 年 12

保千里、东 2015 年重 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因

北证券、银 组 、 2015 证券虚假陈述行为对投资者所负债

投资者 80 万元

信评估、立 年报、2016 务的 15%承担补充赔偿责任，立信投

信等 年报 保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔

偿金额

（五）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 29

次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

二、项目成员信息

（一）人员信息

拟安排的项目人员信息如下：

签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2007 年

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凌源钢铁股份有限公司二○二四年第四次临时股东会文件

开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2023 年开始为本公司提供审

计服务，近三年签署的上市公司超过 7 家。

签字注册会计师：张万斌先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2009 年

开始从事上市公司审计，2016 年开始在立信执业，2023 年开始为本公司提供审

计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。

质量控制复核人：熊宇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开

始从事上市公司审计，2013 年开始在立信执业，2023 年开始为本公司提供审计

服务，近三年复核的上市公司超过 3 家。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监

督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪

律处分的情况。

（三）独立性

立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事

务所的收费标准确定最终的审计收费。

鉴于立信在审计过程中展现的专业能力、优质服务及合理收费，根据财政部、

国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

和《凌源钢铁股份有限公司采购管理办法》的相关规定，建议续聘立信作为 2024

年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期自 2024 年 12 月至 2025 年 11 月。采

购费用不高于 2023 年度的财务报告审计收费 113 万元，内控审计收费 11 万元。

本议案提请公司股东会审议。

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