路维光电: 路维光电第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-084

深圳市路维光电股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日以

专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第九

次会议的通知》，会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路

维光电股份有限公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目决策和审批程序符合《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上市公司监管指引第2号―

―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以

及《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司募集

资金管理制度》的相关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展

情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司

正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。符合中国证监会、

上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司监事会

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com