雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-086

债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次

会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年

到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相

关业务资格与条件，公司选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务报表审计、内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《国有企

业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司会计师事务所选

聘制度》等相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公布在中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的的公

告》（公告编号：2024-087）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

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