海峡股份: 关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-68

海南海峡航运股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运

股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议，

以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时

股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议决议召开

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 5 日上午 09:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 29 日

（七）出席对象：

截止 2024 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出

席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），

或者在网络投票时间内参加网络投票。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

非累积投

票提案

更新建造 1 艘客滚船舶的议案

更新建造 1 艘客滚船舶的议案

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详见刊登于 2024 年

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在

本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日和 12 月 4 日上午 9:00-11:00；下午

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/

法务部

（三）登记方法：

人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户

卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

准）。请发送电子邮件后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：李召辉 刘哲

联系电话：（0898）68612566

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

峡投票”。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00―15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份

有限公司2024年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该

次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权

编码 该列打勾的栏

目可以投票

的所有提案

运输有限公司更新建造 1 艘

客滚船舶的议案

运输有限公司更新建造 1 艘

客滚船舶的议案

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附注：

表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

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