纵横通信: 纵横通信第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-074

转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体监事出席了本次会议。

? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议

通知已于 2024 年 11 月 14 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20

日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

公司监事会主席吴明霖先生召集和主持本次会议。会议的召集、召开和表决符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留部分（第二批）

股票期权的议案》

监事会认为本次以 2024 年 11 月 20 日为预留授予日向 1 名激励对象授予 50

万份股票期权（行权价格为 15.35 元/股）符合《上市公司股权激励管理办法》

（以

下简称“《管理办法》”）及《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计

划》

（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）中关于预留授予条件的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司向激励对象授予 2023

年股票期权激励计划预留部分（第二批）股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于核查公司的议案》

公司监事会依据《公司法》

《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）

《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的

有关规定，对本次预留部分（第二批）授予激励对象名单进行审核，发表核查意

见如下：

在获授股票期权时已与公司签署劳动合同，符合《公司法》《证券法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

权的 1 名激励对象符合公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》

要求，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本次预留授予的 1 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、

规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，

其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com