人福医药: 人福医药第十届董事会第七十二次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-115 号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十二次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十

二次会议于2024年11月21日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024

年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保

的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福

药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简

称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗

器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖

北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医

疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简

称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福盈创

医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称

“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）向银行申请办理的

综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）

所示：

被担保

本次担保前

方最近 股东大会授

担保 担保 已为其提供 本次担保金

被担保方 一期资 授信银行 备注 权担保额度

方 期限 的担保余额 额（万元）

产负债 (万元)

（万元）

率

湖北三峡

本次担保将替

农村商业

换前期已为其

银行股份 3年 ?30,000.00

提供的 30,000

有限公司

万元担保额度

伍家支行

中国民生 本次担保将替

①

宜昌人福 22.93% 银行股份 ?135,240.00 换前期已为其 ?220,000.00

有限公司 提供的 20,000

宜昌分行 万元担保额度

中国农业 本次担保将替

银行股份 换前期已为其

有限公司 提供的 10,000

三峡分行 万元担保额度

乌鲁木齐 本次担保将替

银行股份 换前期已为其

新疆维药 30.66% 1年 ?17,434.40 ?5,000.00 ?30,000.00

有限公司 提供的 3,000

通达支行 万元担保额度

湖北三峡

本次担保将替

农村商业

换前期已为其

三峡制药 121.51% 银行股份 3年 ?5,500.00 ?3,000.00 ?6,000.00

提供的 3,000

有限公司

万元担保额度

伍家支行

人福 南京银行 本次担保将替

医药 股份有限 换前期已为其 ②

北京医疗 31.05% 1年 ?13,000.00 ?3,000.00 ?28,000.00

公司北京 提供的 2,000

分行 万元担保额度

中国银行 本次担保将替

股份有限 换前期已为其

公司武汉 提供的 30,000

江汉支行 万元担保额度

湖北人福 64.14% ?222,500.00

中国民生 本次担保将替

银行股份 换前期已为其

有限公司 提供的 21,000

武汉分行 万元担保额度

中国民生 本次担保将替

银行股份 换前期已为其 ③

有限公司 提供的 4,000

人福康博 武汉分行 万元担保额度

瑞 中信银行

股份有限

公司武汉

分行

中国民生 本次担保将替

人福医疗 银行股份 换前期已为其

器械 有限公司 提供的 2,000

武汉分行 万元担保额度

中国民生 本次担保将替

银行股份 换前期已为其

人福医贸 60.16% 1年 ?4,000.00 ?2,000.00

有限公司 提供的 2,000

武汉分行 万元担保额度

中国银行 本次担保将替

股份有限 换前期已为其

人福荆门 63.98% 1年 ?1,500.00 ?1,500.00

公司荆门 提供的 1,500

分行 万元担保额度

中国银行 本次担保将替

股份有限 换前期已为其

人福盈创 64.39% 1年 ?1,800.00 ?1,000.00

公司武汉 提供的 1,000

江汉支行 万元担保额度

中国民生 本次担保将替

银行股份 换前期已为其

人福长江 74.34% 1年 ?8,000.00 ?4,000.00

有限公司 提供的 4,000

武汉分行 万元担保额度

湖北三峡 ④

?65,000.00

农村商业 本次担保将替

银行股份 换前期已为其

人福宜昌 89.45% 1年 ?4,000.00 ?1,000.00

有限公司 提供的 1,000

上上城支 万元担保额度

行

本次担保金额合计 ?138,500.00 / /

注： ①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公

司提供的最高担保额度为 220,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提

供的最高担保额度为 28,000.00 万元；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提

供的最高担保额度为 315,000.00 万元；

④股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司

提供的最高担保额度为 65,000.00 万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意

为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提

供担保的公告》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保

的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有

限责任公司（以下简称“葛店人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担

保，具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

被担保方 本次担保前

股东大会授

担保 最近一期 担保 已为其提供 本次担保金

被担保方 授信银行 备注 权担保额度

方 资产负债 期限 的担保余额 额（万元）

(万元)

率 （万元）

中国银行 本次担保将替

人福 股份有限 换前期已为其 ①

葛店人福 71.04% 1年 ?33,000.00 ?3,000.00 ?123,000.00

医药 公司鄂州 提供的 3,000

分行 万元担保额度

注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控

股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为

其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案

的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关

联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二二四年十一月二十二日

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