威胜信息: 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2023-052

威胜信息技术股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会

议于2024年11月21日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年11月14日以邮

件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主

席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》

（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审核，本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以具有相关资质的

评估机构出具的相关评估报告作为定价依据，经双方友好协商，定价公允合理，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律

法规及 《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司《关于购买资产暨关联

交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威

胜信息技术股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》

（公告编号2024-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

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