东星医疗: 第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-082

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

六次会议于 2024 年 12 月 3 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通

知已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主

席朱慧玲女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书

列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司

正常经营的情况下，公司及子公司使用人民币 67,000 万元（含本数）的闲置募

集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行

现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引

第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性

文件的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于使

用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正

常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定

价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易

不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025

年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

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