长亮科技: 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-101

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四

次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年 11 月 29 日向全体董

事发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分在公司大会议

室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人

（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为李劲松、徐亚丽、张苏彤、赵锡

军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司

章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次

董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》

鉴于公司已完成 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授

予登记事宜，新增股份 3,255,350 股已于 2024 年 11 月 19 日上市。新增股份上

市后，公司总股本由 805,058,850 股增加至 808,314,200 股。

自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日，公司 2022 年限制性股票与股票

期权激励计划的激励对象分别在第一、第二个行权期内以自主行权方式合计行权

个行权期内以自主行权方式行权 3,391,781 份股票期权，公司总股本由

综上，公司总股本由 805,058,850 股增加至 812,053,666 股，注册资本相应

由 805,058,850.00 元增加至 812,053,666.00 元。

董事会同意基于上述情况并根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》

《上

市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结

合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2024 年 12 月）》

及《公司章程修正案（2024 年 12 月）》。

二、 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审

议董事会提请审议的相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时

股东大会的通知公告》。

三、 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。根据中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，董事会同意公司结合实际情

况，修订《控股子公司管理制度》《总经理工作细则》《投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公司管理制度（2024 年

《总经理工作细则（2024 年 12 月）》

《投资管理制度（2024 年 12 月）》。

四、 审议通过了《关于制定的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影

响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结

合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度（2024 年 12 月）》。

五、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，

关联董事王长春先生对本议案回避表决。

经审议，董事会认为本次公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产

经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向上海银行股份

有限公司深圳分行申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，在以上额度范

围内可循环使用，有效期 1 年，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银

行实际签订的正式协议或合同为准。

董事会同意本次授信采用的担保方式为知识产权（专利或商标）质押，并由

公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向上述银行申请综合授信提供担

保，公司免于支付担保费且无需提供反担保；并授权董事长王长春先生全权代表

公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、

质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经

济责任全部由本公司承担。因王长春先生是公司的控股股东、实际控制人以及董

事长，为公司的关联自然人，所以本交易构成关联交易。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过，保荐

机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额

度暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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