晶科能源: 晶科能源第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-082

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024

年 12 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次会议由

公司监事会主席肖女士召集并主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

监事会认为：董事会根据股东大会授权对本激励计划进行调整的理由恰当、

充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规

及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。因此，监事会同意董事会对本激励计划授予价格进行调整，授予价格由

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》

（公

告编号：2024-083）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二

个归属期符合归属条件的议案》；

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期

的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 1,099 名激励对象归属 687.9978 万股

限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创

板上市公司自律监管指南第 4 号――股权激励信息披露》等法律法规、规范性文

件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-084）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号―

―股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激

励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告

编号：2024-085）。

（四）审议通过《关于 2025 年度授信及担保额度预计的议案》；

监事会认为：公司因经营和发展需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控

股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 893.38 亿元的综合

授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际使用额度以公司实际资

金需求具体确定。在授信期间内，授信额度可循环使用。监事会同意公司 2025

年度预计合计不超过 733.97 亿元人民币的担保额度。实际担保金额以最终签署

并执行的担保合同或金融机构批复为准，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经

营及业务发展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于发挥双方在业务

领域的优势。关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公

司董事会在审议该议案时，涉及关联交易的关联董事进行了回避表决，公司对上

述议案的审议程序及表决结果合法有效。监事会同意公司关于预计 2025 年度日

常关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》

（公告编号：2024-

（六）审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》；

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易，根据公司经营实际情况以套期保值

为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公

司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：

（七）审议通过《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和

风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经

营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，

监事会同意公司本次开展期货套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶

科能源股份有限公司关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》

（公告编号：

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

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