泰和小贷(01915)：张星获选举为职工代表监事

智通财经APP讯，泰和小贷(01915)发布公告，建议待公司股东于拟召开的公司股东特别大会上通过相关决议案后：柏万林先生、柏莉女士、张翼先生、柏年斌先生及王春宏女士于股东特别大会结束后将不再担任董事;

委任田真庸先生及黄敏女士为第七届董事会的执行董事，任期将于2027年1月19日届满;将张卓先生由第七届会议的非执行董事调任为执行董事，直至第七届会议结束;

委任鲁齐先生为第七届会议的非执行董事;委任谢沛良先生及陈文骏先生为第七届会议的独立非执行董事。

张卓先生亦于2024年12月23日获委任为董事会秘书。

于2024年12月19日，张星女士获公司雇员选举接替陆璐女士担任公司第七届监事会职工代表监事，自2024年12月19日起生效，并将于2027年1月19日届满。

董事会决议于股东于将予召开的股东特别大会上通过相关决议案后将监事会的组成进一步变更如下：李国彦女士于股东特别大会结束后不再为股东代表监事;及王春宏女士获委任为第七届监事会股东代表监事。

董事会决议于股东于将予召开的股东特别大会上通过相关决议案后委任田真庸先生为董事会主席，直至第七届会议结束。

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