道氏技术: 独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-011

转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司

股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东道氏技

术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事秦伟受其他独立董事

的委托作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会中拟审议的2025年限制

性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托表

决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人秦伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委

托，就公司拟召开的2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励

计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性

承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操

纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假

记载、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本

报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款

或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于

其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（1）中文名称：广东道氏技术股份有限公司

（2）英文名称：Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.

（3）设立时间：2007年9月21日

（4）住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳

（5）首次公开发行股票时间：2014年12月3日

（6）股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：道氏技术

（8）股票代码：300409

（9）法定代表人：荣继华

（10）董事会秘书：吴楠

（11）联系地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

（12）联系电话：0757-82260396

（13）传真：0757-82106833

（14）公司网站：www.dowstone.com.cn

（15）电子邮件：dm@dowstone.com.cn

由征集人针对2025年第二次临时股东大会中审议的本次限制性股票激励计

划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

（1）《关于公司及其摘要的议案》；

（2）《关于公司的议案》；

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相

关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

》。

四、征集人基本情况

下：

秦伟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高分子化

学博士后，教授。1995年至2021年历任中科院化学所有机固体副主任、副教授

，中科院化学所科技处处长、所长助理，中科院高技术局副局长，中科院工程

热物理研究所所长，中科院广州分院院长，中科院力学所所长，中科院力学所

广东空天研究院院长。现任公司独立董事。

济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联

人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年1月16日召开的第六届董事

会2025年第2次会议，并对《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其

摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事

宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定

了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股

东。

上发布公告进行委托投票权征集行动。

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告书附件确定的格式和

内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的

授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授

权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证

明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文

件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委

托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代

表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间

内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报

告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办

公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：刘小兰

联系地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

联系电话：0757-82260396（董事会办公室）

传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所

列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集

人。

被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容

明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

人出席会议。

：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人

的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会

议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托

的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同

意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授

权委托无效。

特此公告。

附件：广东道氏技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托

书

征集人：秦伟

附件：

广东道氏技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《广东道氏技术股份有限公司独立董事公开征

集委托投票权报告书》全文、《广东道氏技术股份有限公司关于召开2025年第

二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情

况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报

告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托

书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东道氏技术股份有限公司独立

董事秦伟作为本人/本公司的代理人出席广东道氏技术股份有限公司2025年第二

次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

备注

提案编 该列打勾

码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权

以投票

非累积投票提案

《关于公司及其摘要的议案》

《关于公司的议案》

《 关于提请 公司股东 大会 授权董事 会办理

投票说明：1、对于非累积投票议案，授权在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一

栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选

或不选的表决票无效，按弃权处理。

表人签名并加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数量和性质：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

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