元祖股份: 元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-002

上海元祖梦果子股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽

柏酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%） 59.8768

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会秘书周丹丹女士主持，公司部分董监高及见证律师等

相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女

士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作

原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周先

生、唐稼松先生出席本次会议。

先生、李彦先生因工作原因未能出席本次会议。公司新任监事候选人李德治

先生、季鸿进先生出席本次会议。

责人刘政先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 143,195,880 99.6461 456,500 0.3176 52,000 0.0363

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

士为第五届董

事会非独立董

事

生为第五届董

事会非独立董

事

士为第五届董

事会非独立董

事

生为第五届董

事会非独立董

事

为第五届董事

会非独立董事

为第五届董事

会非独立董

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

生为第五届董

事会独立董事

为第五届董事

会独立董事

生为第五届董

事会独立董事

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

生为第五届监

事会非职工监

事

生为第五届监

事会非职工监

事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

事会董事、监事 4,880 00 0

会监事薪酬的

议案

士为第五届董 0,246

事会非独立董

事

生为第五届董 3,837

事会非独立董

事

士为第五届董 3,833

事会非独立董

事

生为第五届董 7,319

事会非独立董

事

为第五届董事 3,844

会非独立董事

为第五届董事 9,851

会非独立董事

生为第五届董 0,727

事会独立董事

为第五届董事 7,527

会独立董事

生为第五届董 2,731

事会独立董事

生为第五届监 9,431

事会非职工监

事

生为第五届监 3,715

事会非职工监

事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

决，均已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

律师：葛涛、陈雨舟

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合

法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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